Українські правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, дія якої відбувалася під виглядом латвійських правоохоронних органів та банківських установ. Завдяки цій афері громадяни країн Європейського Союзу втратили приблизно 15 мільйонів гривень.
Про це повідомляють офіційні джерела поліції Дніпропетровської області.
Операція була реалізована в межах міжнародного розслідування під кодовою назвою «Scammer», в якому брали участь кіберполіція, слідчі Національної поліції України, Офіс Генерального прокурора та правоохоронці Латвії. Важливу роль у координації дій відігравав Європол — саме завдяки оперативному обміну інформацією вдалося встановити та вивести на організаторів шахрайської мережі.
За даними слідства, зловмисники створили мережу кол-центрів, які здійснювали дзвінки іноземним громадянам, включно з жителями Латвії. Під час телефонних розмов зловмисники видавали себе за співробітників поліції або представників банківських структур, переконуючи співрозмовників у тому, що їхні банківські рахунки нібито опинилися під загрозою несанкціонованого доступу. Для «захисту коштів» жертв шахраї вимагали надати конфіденційну інформацію, необхідну для входу в онлайн-банкінг.
Отримавши доступ до рахунків довірливих людей, зловмисники негайно переказували гроші на контрольовані ними банківські картки, які у сфері кіберзлочинів називають «дропами». Після цього кошти швидко знімалися готівкою та розподілялися між учасниками групи з метою ускладнити їхнє відстеження.
Організаторами фінансової частини схеми виявилися двоє мешканців Івано-Франківська, народжених 2001 та 2002 років. Вони залучали осіб, готових за невелику грошову винагороду передати у користування свої банківські рахунки. Частина злочинної діяльності здійснювалася безпосередньо на території Латвії.
У березні на території Івано-Франківська було проведено обшуки, під час яких було вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, що можуть містити докази причетності до шахрайської діяльності.
Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії. Загальна сума завданих збитків перевищує 300 тисяч євро, що еквівалентно приблизно 15 мільйонам гривень.
Підозрюваним вже висунуті звинувачення у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Розслідування триває, і правоохоронці не виключають можливість збільшення кількості епізодів злочинної діяльності, а також числа постраждалих.
Активізація подібних шахрайських схем викликає занепокоєння. Злодії дедалі частіше маскуються під працівників поліції, банківських установ, спеціальних служб або міжнародних організацій. Вони також застосовують маніпуляції на темах полонених і зниклих безвісти, щоб отримати доступ до коштів жертв.
Раніше повідомлялося також про інший випадок шахрайства, коли аферисти видавали себе за представників Служби безпеки України (СБУ).
