Подробиці міжнародної шахрайської схеми
У Кривому Розі викрито організатора міжнародної шахрайської схеми, який разом зі своїми спільниками видавав себе за представника відомої металургійної компанії і ошукав іноземні підприємства майже на 7 мільйонів гривень.
За інформацією 38-річний мешканець Кривого Рогу отримав підозру. За даними слідства, він організував незаконну схему продажу металургійної продукції, яка фактично не існувала.
Діяльність зловмисника включала:
- співпрацю з підконтрольними особами, а також використання зв’язків у кримінальному середовищі;
- створення у Польщі фіктивної компанії-посередника, яка нібито займалася торгівлею металопродукцією;
- виготовлення підроблених договорів та сертифікатів якості;
- формування ілюзії наявності виробничих потужностей і персоналу.
Для забезпечення проведення фінансових операцій учасники відкрили іноземні банківські рахунки та шукали клієнтів серед компаній за кордоном. У 2022 році дві фірми з країн Європейського Союзу уклали контракт на постачання металопродукції й перерахували кошти.
Загальна сума платежів становила:
- 180 тисяч доларів США.
- 90 тисяч євро.
Це майже 7 мільйонів гривень за курсом Національного банку України на момент здійснення цих операцій.
Отримані гроші виводилися через підконтрольні рахунки на території Об’єднаних Арабських Еміратів, а далі розподілялися між учасниками схеми.
Організатору повідомлено про підозру відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах.
14 травня суд прийняв рішення про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5,3 мільйони гривень. Наразі також розглядається питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам злочинної групи.
Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до створення й функціонування цієї шахрайської схеми.
