Чергова кримінальна справа проти Ігоря Коломойського стосується серйозних фінансових операцій із залученням банківської системи, кредитування підприємств та руху великих сум гривень. Суть підозри полягає у наступних діях:
- надання кредитних коштів підприємствам, які знаходяться під контролем фігуранта, без надання відповідного забезпечення;
- проведення трансакцій із переказу грошових коштів між компаніями, які пов’язані між собою;
- приховування реального руху грошей шляхом маскування їх під фінансові операції;
- подальше виведення активів на особисті банківські рахунки.
Розмір завданих збитків є значним, а кримінальна кваліфікація порушень визначена відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за шахрайське заволодіння майном у особливо великих розмірах із застосуванням методу організованої групи.
Крім основних фактів, у рамках розслідування передбачаються додаткові епізоди, що потребують окремої уваги слідчих органів. Наразі тривають слідчі дії, а процесуальний статус справи активно формується з урахуванням наявних доказів і фактів.
