Шахрайська мережа, яка діяла не лише на Дніпропетровщині, а й у Києві та Львові, обдурила іноземців на суму понад 210 мільйонів гривень. За фактом злочинної діяльності вже повідомлено про підозру 81 особі.
У результаті викриття цієї шахрайської структури було ліквідовано понад 2000 робочих місць у підпільних кол-центрах, а також вилучено більше 6,5 тисяч одиниць комп’ютерної і спеціалізованої техніки. Встановлена сума збитків, завданих постраждалим, перевищила 210 мільйонів гривень.
Основними етапами шахрайської схеми були:
- Приваблива приманка: жертв переконували інвестувати кошти в надприбуткові проєкти, такі як криптовалюти, акції провідних компаній або об’єкти нерухомості, використовуючи спеціально створені фіктивні платформи;
- Раптове зникнення: після переказу значних сум на контрольовані шахраями рахунки, зв’язок із потерпілими повністю обривався;
- Подвійний обман: через деякий час зазвичай шахраї телефонували жертвам знову, але вже під виглядом юристів, працівників правоохоронних органів або агентів Інтерполу. Вони пропонували за винагороду допомогу у поверненні вкрадених активів, знову виманюючи гроші у людей.
