Правоохоронці Дніпропетровської області розкрили діяльність одразу двох кол-центрів, співробітники яких видавали себе за працівників банківських установ та шахрайським способом виманювали у громадян гроші. Згідно з даними слідства, завдані потерпілим матеріальні збитки сягають майже 3 мільйонів гривень.
Підозру повідомлено десятьом учасникам злочинної схеми, яких звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
За версією слідства:
1. Зловмисники взяли в оренду офісні приміщення та оснастили їх необхідною технікою.
2. До роботи залучили операторів, які здійснювали телефонні дзвінки клієнтам по всій території України.
3. Під час розмов шахраї називалися працівниками служб безпеки банків, повідомляючи, що рахунки абонентів нібито під загрозою через «несанкціоноване втручання» або спробу злому.
4. Потерплих переконували діяти терміново, пропонуючи перевести гроші на так звані «резервні» чи «безпечні» рахунки, для чого надсилали реквізити контрольованих банківських карток.
5. Після отримання коштів учасники схеми переводили гроші у готівку або конвертували їх у криптовалюту задля приховування слідів.
Згідно з інформацією правоохоронців, кол-центри функціонували щонайменше з вересня 2025 року. Наразі встановлено 22 постраждалих із різних регіонів країни, а сума завданих збитків оцінюється приблизно у 3 мільйони гривень.
У ході розслідування проведено 40 обшуків, зокрема за адресами проживання підозрюваних та в офісах кол-центрів. Вилучено комп’ютерне обладнання, 90 мобільних телефонів, SIM-картки, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти. Весь вилучений матеріал направлено на експертне дослідження.
Нині усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 500 тисяч до 2 мільйонів гривень.
Слідчі продовжують розслідування, встановлюючи можливих додаткових учасників злочинної групи та перевіряючи, чи не збільшується кількість постраждалих.
Окрім того, у Кривому Розі нещодавно викрили іншу протиправну схему – незаконне ввезення елітних автомобілів, що оформлялися як гуманітарна допомога для Збройних сил України. За даними поліції, транспортні засоби потрапляли в країну без сплати митних зборів, а надалі перепродавалися на ринку.
