Колишнього депутата з Хмельницької області підозрюють у організації масштабних фінансових махінацій. Одним із ключових епізодів кримінального провадження є схема, пов’язана з ріпаком на території Криворізького району, через яку фермери зазнали збитків у розмірі приблизно 11 мільйонів гривень.
За інформацією, опублікованою WWW.DMKD.DP.UA з посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області, слідство встановило наступне:
Деталі фінансової махінації
- Для реалізації шахрайської схеми було створено фіктивну компанію, пов’язану з підозрюваним.
- Разом зі спільниками чоловік замовив у фермерських господарств Криворізького регіону понад 800 тонн ріпаку.
- Щоб викликати довіру у постачальників, частину замовленої продукції спочатку оплатили.
- Після отримання всього обсягу ріпаку фермери так і не отримали повного розрахунку.
- За версією слідства, агропродукцію було вивезено на зовнішній ринок, однак платежі повністю припинилися.
- Попередні оцінки свідчать, що через таку махінацію збитки сільгоспвиробників становлять близько 11 мільйонів гривень.
Цей випадок не єдиний у розслідуваній справі. За даними слідчих, колишній депутат роками незаконно отримував кредити у державному банку за допомогою підконтрольних фіктивних структур і не повертав їх. Основні факти такі:
- Початковий кредит у сумі майже 80 мільйонів гривень було отримано під виглядом розвитку сільськогосподарського бізнесу.
- На ці кошти було придбано 90 тракторів.
- Потім техніку використали як заставу для оформлення нового кредиту, розмір якого склав 70 мільйонів гривень.
- При цьому через фіктивні компанії оформлявся ще один кредит на суму 35 мільйонів гривень.
- Загалом сума залучених коштів становить приблизно 185 мільйонів гривень.
Згідно з матеріалами слідства:
- Частину техніки, що перебувала у заставі, реалізували третім особам.
- Правоохоронцям вдалося зафіксувати факт знаходження 46 із 90 тракторів.
- Цю техніку продавали для часткового погашення боргових зобов’язань перед банком.
- Попередній розмір збитків державної фінансової установи оцінюється у 140 мільйонів гривень.
Дії підозрюваного кваліфіковані за статтями, що передбачають відповідальність за шахрайство та заволодіння майном у особливо великих розмірах. Наразі він переховується за кордоном, у зв’язку з чим правоохоронці готують документи для оголошення його у міжнародний розшук. Також ведеться робота з встановлення інших можливих учасників злочинної схеми.
